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L'argent a trouvé sa voie à RCBCs succursale Jupiter à Makati avant de se retrouver dans les casinos de Manille. Dans un communiqué, le BSP a déclaré que le Conseil monétaire a approuvé l'imposition de mesures d'application de la surveillance sur RCBC concernant le cyber-blocage de la banque du Bangladesh. L'amende a été la plus importante approuvée contre une institution financière supervisée par BSP (BSFI). Cela confirme l'engagement ferme de la BSP à assurer la stabilité du système financier du pays grâce à une réglementation forte et efficace des BSFI, a indiqué le régulateur bancaire dans un communiqué. Le BSP a pris note des efforts entrepris par la banque cotée pour se conformer à la Loi antiblanchiment (AMLA). Le BSP reconnaît les efforts de la RCBC pour instaurer des changements visant à renforcer son système de gestion des risques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du contre-terrorisme et la culture de gouvernance, a ajouté la banque centrale. Le président et chef de la direction de la RCBC, Gil Buenaventura, a déclaré que la banque se conformerait à la résolution MB 1392 en payant l'amende pour non-conformité aux lois et règlements bancaires en rapport avec le cyber-blocage. Le montant serait payé en deux tranches égales sur une période d'un an. Bien que le paiement implique un montant important, la RCBC croit que cela fait partie de la surveillance et des restrictions réglementaires croissantes et nous nous conformerons à la résolution MB, a déclaré Buenaventura. Avec ce paiement, la RCBC affirme sa viabilité et sa détermination à remplir son engagement ferme contre le blanchiment d'argent, le terrorisme et d'autres crimes transnationaux pour assurer la stabilité du système bancaire, a ajouté Buenaventura. Avec le paiement de ce montant, la RCBC met en place des changements dans son système et ses processus de LBC, ce qui en fait l'un des plus préparés à contrecarrer les tentatives de blanchiment d'argent aux Philippines et dans la région. La RCBC met l'accent sur l'avancement et la poursuite de son programme continu visant à mettre en place des processus, des systèmes et des contrôles et des soldes plus robustes. Par conséquent, nous nous attendons à ce que cette RCBC, nouvellement renforcée, soit encore plus rentable et efficace en termes d'exploitation et de service à ses clients, a-t-il déclaré. Pour le premier semestre de cette année, RCBC a affiché un bénéfice net de P2.6 milliards. La base totale de capital de RCBC était de P59,9 milliards à partir de juin 2016. L'année dernière, le bénéfice net de RCBC a été de P5.1 milliards sur un bénéfice brut de P22 milliards. Le président de la banque a souligné que le paiement du montant n'aurait pas d'incidence sur les activités de RCBC et que les ratios de capital resteraient vigoureux. Nous apprécions les efforts du BSP pour maintenir le secteur bancaire préparé et solide. Nous continuerons à coopérer avec BSP dans cette entreprise, a déclaré Buenaventura. Les hackers ont tenté de voler près d'un milliard du compte bancaire du Bangladesh auprès de la Banque fédérale de réserve de New York en février dernier. La banque américaine a pu arrêter 30 des 35 transactions. Toutefois, cinq transactions portant sur 81 millions sont entrées dans les Philippines via RCBC sous des comptes fictifs qui auraient été facilitées par le licenciement de la directrice de la succursale de la RCBC Jupiter, Maia Santos-Deguito, et Angela Torres, directrice des relations avec la clientèle. Deguito a entraîné résigné RCBC président et chef de la direction Lorenzo Tan dans la question en affirmant qu'il lui avait demandé de prendre bien soin de son ami, l'opérateur de casino Kim Wong. Le Conseil de lutte contre le blanchiment de capitaux, dirigé par la directrice exécutive Julia Bacay-Abad, a déposé des plaintes auprès du ministère de la Justice contre Deguito, Wong, Wei Kang Xu, l'homme d'affaires William Go et les supposés propriétaires des comptes bancaires fictifs. Les deux Deguito et Torres ont été congédiés par RCBC tandis que Tan a présenté sa démission le 6 mai dernier après avoir été dégagé de tout acte répréhensible. Buenaventura, qui était président et chef de la direction de la Banque de développement des Philippines (DBP), a remplacé Tan. AMLCs Abad a déclaré que les autorités sont encore à la recherche d'environ 21 millions, car il a déjà représenté environ 60 millions, y compris les 15 millions retournés par Wong représentant les fonds abandonnés du joueur de casino Gaine Shuhua, les 28 millions avec Solaire Casino et les 17 millions prétendument Avec Philrem. Abad a déclaré qu'un tribunal inférieur de Manille a approuvé la confiscation des 15 millions de virements par Wong et qui est maintenant conservé à la voûte de la BSP. Elle a expliqué que la banque du Bangladesh aurait à déposer une plainte de tiers devant le tribunal inférieur. Bangladesh L'ambassadeur John Gomes a déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de la décision du BSP. Gomes a dit qu'il y avait un grand vide dans l'enquête menée par le BSP, l'AMLC et le comité du Blue Ribbon du Sénat qui était axé sur les personnalités impliquées et non pas sur la RCBC. RCBC a été souligné dans ce numéro, mais nous n'avons même pas vu que RCBC est tenu responsable, at-il ajouté. Selon lui, RCBC a joué un rôle majeur dans le heist de banque car il a ignoré l'ordre de paiement d'arrêt émis par la Banque de réserve fédérale de New York dès le 5 février. RCBC devrait être tenu responsable aussi parce qu'ils ne se sont pas conformés à la Demande de paiement d'arrêt urgent, dit-il.